CICDE Consultores Fiscales


Fiscal

Jurídica

Contabilidad

Corporativa

Auditoría y
Proyectos

División de Auditoría y Proyectos Supervisa, evalúa y reestructura el trabajo realizado por los contadores de las empresas para detectar errores u omisiones y ofrecer una opinión técnica con propuestas para realizar correcciones y mejoras al control interno.

¿Tu empresa factura más de 100 millones de pesos al año?
 
Nuestro equipo de auditores cuenta con experiencia de más de 20 años auditando a distintas empresas con ingresos de hasta 2,500 millones de pesos. Los servicios que podemos ofrecerte son:
  • Dictamen Financiero (para Bancos, Accionistas, Acreedores, Compañías de Seguros, Licitaciones y terceros interesados).
  • Dictamen Fiscal (para el Servicio de Administración Tributaria).
  • Revisión de la información financiera a períodos intermedios (para revisión de partidas específicas).
  • Opinión y carta de recomendaciones sobre posibles deficiencias de control interno, de tipo contable y fiscal principalmente, (este reporte se emite como consecuencia de la revisión de auditoría en cualquiera de los tres puntos anteriores).
  • Dictámenes de enajenación de acciones.
  • Dictámenes del impuesto sobre remuneraciones correspondientes al Estado de México.
  • Dictámenes ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
  • Auditoría para prevenir o detectar fraudes o malas prácticas.
  • Arqueos para la revisión de los fondos de la tesorería o caja chica.
¿Tu empresa factura menos de 100 millones de pesos al año?
La auditoría es una medida de control importante en las empresas que permite asegurarse de que todas las operaciones han sido realizadas de forma correcta y los impuestos fueron pagados con las bases correctas y a tiempo. Los servicios que podemos ofrecerte son:
  • Evaluación mensual o bimestral de la contabilidad y los impuestos. Nuestros auditores ayudan a detectar errores de registros contables, presentación de información financiera, así como errores en los cálculos de impuestos y ofrecen recomendaciones para corregirlos. Al ser un servicio periódico, manejamos un seguimiento constante durante el año para asegurarse de que los errores se están corrigiendo.
  • Dictamen Financiero (para Bancos, Accionistas, Acreedores, Compañías de Seguros, Licitaciones y terceros interesados).
  • Dictámenes de enajenación de acciones.
  • Dictámenes del impuesto sobre remuneraciones correspondientes al Estado de México.
  • Dictámenes ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
  • Auditoría para prevenir o detectar fraudes o malas prácticas.
  • Arqueos para la revisión de los fondos de la tesorería o caja chica.
¿Tu empresa necesita reconstruir la contabilidad de años anteriores?
Si necesitas reconstruir la contabilidad de tu empresa, nuestro equipo de proyectos cuenta con personal experto que puede hacerlo, optimizando los tiempos para que tu personal de trabajo evite retrasos en otras actividades. Dependiendo de cada caso, fijamos los objetivos y el plan de trabajo que vamos a desarrollar y, durante el servicio, cuidamos todos los aspectos legales y fiscales de tu negocio. Además, con la entrega final del proyecto te damos una lista de recomendaciones con base en los errores u omisiones fiscales y administrativas que hayamos detectado.
  • Reconstrucción de la contabilidad.
  • Revisión de estatus fiscal en el SAT de ejercicios anteriores.
  • Reconstrucción de impuestos mensuales y anuales y comparación con los impuestos pagados.
  • Reconstrucción de los pagos de nóminas y personas con ingresos asimilados a salarios. Verificación y comparación con los impuestos pagados.
  • Reconstrucción de pagos al IMSS y comparación con las contribuciones ya pagadas.
  • Presentación de declaraciones mensuales pendientes, de pago e informativas.
  • Presentación de las declaraciones anuales pendientes, de pago e informativas.
  • Reconstrucción de saldos de clientes y proveedores.

¿Quieres constituir una empresa en México y necesitas un abogado que te oriente y acompañe durante el proceso del trámite?

Nuestro equipo de abogados te brinda consultoría y planeación jurídica corporativa para la constitución, transformación, fusión, escisión y/o liquidación de empresas. La consultoría legal se caracteriza por ser un acompañamiento que hacen nuestros abogados a través de todo el proceso, interviniendo para liderar el proyecto, resolver dudas y apoyar al cliente.

  • Consultoría para el acompañamiento, revisión y modificaciones al proyecto de acta que entrega el notario en la constitución, transformación, fusión, escisión y/o liquidación de empresas, con socios mexicanos o extranjeros. Adaptamos el proyecto a las necesidades específicas de la empresa.
  • Ayudamos en la gestión ante el notario y damos seguimiento en cada etapa de la constitución de la empresa, fe de hechos y ratificación de firmas.
  • Consultoría para la revisión del proyecto del notario para el otorgamiento, modificación o cancelación de los distintos tipos de poderes que pueden realizarse conforme a las leyes mexicanas y de poderes otorgados en el extranjero.
  • Consultoría jurídica para diseñar el proyecto y acompañar al cliente en el proceso de la elaboración de actas de asamblea, ordinarias y extraordinarias; modificaciones de capital fijo y variable; emisión y cancelación de acciones; retiros de capital; diseño de acciones; diseño de certificados provisionales; etc.
  • Ofrecemos consultoría para desarrollar el proyecto legal para que la empresa cumpla, cada año, con todas sus obligaciones en materia corporativa.
  • Nos encargamos de la consultoría, diseño, modificaciones al proyecto notarial y acompañamiento para la protección legal y fiscal que puede realizarse al patrimonio de los socios que van a integrar la nueva sociedad, conforme lo requiera el cliente.
  • Ofrecemos asesoría y acompañamiento hasta que el cliente obtenga toda la documentación necesaria para la realización de los poderes, así como la constitución, transformación, fusión, escisión y/o liquidación de la empresa. Fijamos los tiempos, las etapas y nos aseguramos de que el cliente proporcione de forma correcta los documentos que se necesitan para el trámite y proceso del servicio.
  • Ayudamos al cliente a elegir el notario y a evaluar los posibles costos de cada trámite.
  • Consultoría para que la empresa desarrolle su propio modelo de aviso de privacidad.
¿Requieres que un consultor laboral y de seguridad social te acompañe durante el desarrollo de un proyecto?

La consultoría que ofrecemos también puede ser preventiva y correctiva. En esta etapa los acompañamos con apoyo legal y lideramos al departamento de Recursos Humanos del cliente para que desarrolle todos los modelos y reportes necesarios para tener un buen control de los colaboradores y reducir al mínimo la posibilidad de perder en el caso de una demanda laboral o en inspecciones de la STPS.

  • Consultoría para que el departamento de RRHH de la empresa integre el expediente laboral básico de los trabajadores, realice la implementación de controles del departamento de RRHH y cumpla con los requisitos en cada pago de nóminas.
  • Consultoría para que el departamento de RRHH desarrolle los controles para el manejo correcto de las incidencias de nómina tales como permisos, vacaciones, faltas, incapacidades, bonos, etc. y la documentación legal soporte.
  • Consultoría para revisar la relación laboral y que el equipo de trabajo del cliente elabore los formatos de recibos de salarios y nómina.
  • Consultoría para guiar a la empresa en el cumplimiento de las obligaciones en materia laboral relacionadas con la STPS como son: integración de las distintas comisiones en la empresa, reglamento interior de trabajo, etc. para evitar multas a la empresa.
  • Apoyo jurídico para acompañar en la negociación que realiza el cliente con el trabajador frente a la Junta de Conciliación y Arbitraje antes de la demanda laboral.
  • Apoyo jurídico y acompañamiento en las demandas laborales de empleados.
¿Requieres consultoría para registrar una marca o una patente?

El acompañamiento y liderazgo que te ofrecemos en el registro de Patentes, Marcas y Derechos de Autor está diseñado para orientar y apoyar en todo momento al cliente, resolver dudas y asegurarse de que el registro se haga de forma correcta.

  • Consultoría para guiar a la empresa durante el trámite del Registro de Patentes, Registro de Marcas, signos distintivos y Registro de Derechos de Autor. Los guiamos en los procesos principales y los orientamos y apoyamos sobre las instituciones antes las cuales puede hacerse el registro.
  • Consultoría para guiar a la empresa en el análisis de los requisitos y posibles costos por el pago de derechos del trámite de registro.
  • Consultoría, investigación y análisis junto al equipo del cliente para revisar si una marca, signo distintivo o patente puede ser registrable.
  • Análisis, guía y propuesta de estrategias de defensa en la impugnación de resoluciones del IMPI por negativa de registro. Análisis y propuesta de la estrategia de defensa para interponer el juicio de impugnación contra el IMPI por la resolución con negativa de registro.
¿Tu empresa participa en licitaciones públicas y necesita acompañamiento en el proceso?

Nuestros abogados de consultoría legal están para acompañarte en el procedimiento de la licitación pública en que participes. Ellos te asesoran durante todas las etapas de la licitación para ayudarte a presentar de manera adecuada la propuesta técnica y económica.

  • Consultoría legal para resolver dudas acerca de las bases de la licitación y acompañar a la empresa durante todas las etapas de la licitación.
  • Consultoría para que la empresa presente de manera adecuada la propuesta técnica y económica.
¿Tu empresa quiere demandar o está siendo demandada en un juicio civil o mercantil?

 

Nuestro equipo de abogados te ofrece consultoría y apoyo jurídico durante el proceso.

  • Consultoría y guía en la toma de decisiones sobre el análisis de la viabilidad de tramitar una demanda por incumplimiento de contrato.
  • Consultoría y guía en la toma de decisiones sobre el análisis del cobro de títulos de crédito de una operación específica.
  • Consultoría y guía para el trámite de un Juicio Hipotecario.
  • Consultoría para acompañar a la empresa en los casos en que ha sido demandada, etc.
¿Planeas elaborar un contrato laboral, civil o mercantil?

 

Nuestros abogados apoyan a las empresas en el desarrollo de la selección del contrato más adecuado, las cláusulas y los títulos que se requieren para garantizar los contratos. Nuestros consultores están para poyarte y hacer revisiones en todo momento hasta que se concluya el proyecto.

  • Consultoría para acompañar al cliente en el desarrollo de la revisión, elaboración del modelo general, elaboración del modelo específico y modificación de los contratos. Algunos de ellos son: el contrato laboral colectivo, contrato laboral individual, contrato de compraventa, contrato de mutuo (préstamo), contrato de permuta, contrato de donación, contrato de comodato, contrato de consignación, contrato de arrendamiento, el contrato de prestación de servicios, etc.
  • Consultoría en los títulos y documentos que existen para garantizar los distintos contratos.

Este tipo de servicios están diseñados principalmente para atender a empresas que ya cuentan con un equipo de abogados, interno o externo. En estos casos se contrata a nuestros consultores legales para verificar y validar sus opiniones o sugerencias. Los clientes nos buscan como segunda opinión y para valorar el trabajo que están realizando otros equipos legales.

Para aquellas empresas que no cuentan con un equipo jurídico, nuestro equipo de abogados los apoyan al realizar distintos servicios, algunos de los cuales se listan a continuación:
Materia corporativa:

 

  • Elaboración completa del proyecto de acta para la constitución, transformación, fusión, escisión y/o liquidación de empresas, con socios mexicanos o extranjeros
  • Nos encargamos de la gestión ante el notario para la constitución de la empresa, fe de hechos y ratificación de firmas.
  • Representación legal de extranjeros en la constitución de sociedades conforme a las leyes mexicanas.
  • Diseño y elaboración del proyecto para el otorgamiento, modificación o cancelación de los distintos tipos de poderes que pueden realizarse conforme a las leyes mexicanas y de poderes otorgados en el extranjero.
  • Diseño, elaboración del modelo y entrega final de actas de asamblea, ordinarias y extraordinarias; modificaciones de capital fijo y variable; emisión y cancelación de acciones; retiros de capital; diseño de acciones; diseño de certificados provisionales; etc.
  • Nos encargamos de desarrollar e implementar todo el proyecto legal para que la empresa cumpla, cada año, con todas sus obligaciones en materia corporativa.
  • Nos encargamos desarrollar e implementar todo el proyecto para la protección legal y fiscal que puede realizarse al patrimonio de los socios que van a integrar la nueva sociedad.
  • Nos encargamos de recabar y tramitar toda la documentación necesaria para la realización de los poderes, así como la constitución, transformación, fusión, escisión y/o liquidación de la empresa.
  • Nos encargamos de elegir al notario que mejor se adapte a las necesidades y presupuesto del cliente. Evaluamos los costos y realizamos el trámite de pago de honorarios.
  • Elaboramos los modelos de aviso de privacidad que necesitan las empresas para cumplir en materia de seguridad y protección de los datos personales.
Materia Laboral:

 

  • Nos encargamos de desarrollar el proyecto completo de la integración del expediente laboral básico de los trabajadores, realizamos la implementación de los controles legales del departamento de RRHH y nos aseguramos de integrar en un proceso los requisitos que se deben cumplir en cada pago de nóminas.
  • Nos encargamos de desarrollar e implementar los controles para el manejo correcto de las incidencias de nómina tales como permisos, vacaciones, faltas, incapacidades, bonos, etc. y la documentación legal soporte.
  • Elaboración de los formatos de recibos de salarios y de la nómina.
  • Implementación de un proyecto para elaborar todas las comisiones que exige la Ley Federal del Trabajo, elaborar los manuales, integrar el reglamento interior de trabajo y cumplir con todas las obligaciones en materia laboral relacionadas con la STPS para evitar multas a la empresa.
  • Representación legal del cliente en la negociación con el trabajador frente a la Junta de Conciliación y Arbitraje antes de la demanda laboral.
  • Elaboración del proyecto, estrategia de defensa y representación en las demandas laborales de los empleados.
Registro de Marcas, Patentes y Derechos de Autor:

 

  • Realizamos el trámite del Registro de Patentes, Registro de Marcas, signos distintivos y Registro de Derechos de Autor.
  • Revisamos los requisitos y los costos por el pago de derechos del trámite de registro.
  • Análisis y realización del estudio de viabilidad para revisar si una marca, signo distintivo o patente puede ser registrable.
  • Diseño del proyecto de demanda, propuesta de estrategias de defensa y representación en la impugnación de la resolución del IMPI con negativa de registro.
Servicios para licitaciones:

 

  • Análisis de las bases de la licitación pública y estudio técnico para asegurarse de que la empresa puede participar en ella.
  • De ser necesario, impugnación por los actos emitidos durante la licitación pública y en contra del fallo de adjudicación en todas sus instancias.
Materia Civil y Mercantil:

Ofrecemos representación legal en juicios y procedimientos de carácter civil y mercantil.

  • Representación legal y diseño de la demanda por incumplimiento de contrato.
  • Representación legal y diseño de la demanda para realizar el cobro de títulos de crédito de una operación específica.
  • Representación legal y diseño de la demanda para el trámite del Juicio Hipotecario.
  • Representación legal y elaboración de la estrategia de defensa en los casos en que ha sido demandada, etc.
Elaboración de contratos:

 

  • Elaboración del modelo general, elaboración del modelo específico, revisión y modificación de los contratos. Algunos de ellos son: el contrato laboral colectivo, contrato laboral individual, contrato de compraventa, contrato de mutuo (préstamo), contrato de permuta, contrato de donación, contrato de comodato, contrato de consignación, contrato de arrendamiento, el contrato de prestación de servicios, etc.
  • Elaboración de los títulos y documentos que sirven para garantizar los distintos contratos.

¿La empresa tiene una auditoría? ¿Existe un crédito fiscal determinado a su cargo?

Algunos trámites fiscales requieren de personal especializado para realizarlos. En la División Fiscal de Cicde contamos con un equipo de especialistas dirigidos por asesores y consultores fiscales que se encargan de realizar y coordinar algunos de estos trámites, como son:

  • Atención de Auditorías del SAT, IMSS, INFONAVIT y Gobiernos Locales. Tenemos un equipo especializado integrado por contadores, auditores y abogados fiscalistas que atiende de manera integral estas revisiones desde el inicio de la revisión, al mismo tiempo que apoya, protege y asesora, en todo lo posible a nuestros clientes. Nuestra experiencia nos permite plantear la estrategia ideal para cada caso, dar seguimiento a la auditoría hasta su conclusión y preparar, en caso de ser necesario, la impugnación de los créditos fiscales. El seguimiento que proporcionamos es personalizado y recomendamos que se haga desde el inicio de la revisión y hasta su conclusión para hacer un acompañamiento más efectivo.
  • Defensa Legal, Fiscal y Administrativa. Apoyamos y representamos a nuestros clientes en la defensa legal en contra de créditos fiscales, multas, embargos, intervenciones, amparos contra leyes, etc., emitidos por autoridades federales como el SAT, IMSS, INFONAVIT, autoridades estatales y gobiernos municipales, así como en contra de multas y actos de afectación emitidos por cualquier autoridad administrativa no fiscal. Nuestra firma ha defendido casos desde 1 a más de 100 millones de pesos.
  • Devoluciones de impuestos. En CICDE contamos con un equipo de trabajo capacitado y preparado que ha tramitado más de 200 millones de pesos en devoluciones. Para asegurar nuestro éxito, hacemos una revisión previa para evaluar que las devoluciones procedan y un dictamen técnico con las razones y riesgos en caso de considerar que no lo harán.
  • Trámite de padrón de importadores y padrón de exportadores.
  • Suspensión temporal y definitiva de empresas ante el SAT. Apoyamos a las empresas, que ya no tienen operaciones, para obtener la suspensión temporal mediante el trámite administrativo vigente o bien en la obtención de su suspensión definitiva ante el SAT mediante juicio.
  • Estudio de actividades vulnerables. Apoyamos a la empresa para realizar el estudio de actividades vulnerables y ayudarlo a cumplir con esta regulación.

¿Qué Otros conceptos?

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